close
??無錫華東重型機械股份有限公司
??關於延期回復深圳證券交易所重組
??問詢函暨繼續停牌的公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??無錫華東重型機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大資產購買事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：華東重機，證券代碼：002685）於2016年12月19日（星期一）開市起停牌。具體內容詳見公司分別於2016年12月19日、2016年12月26日發佈的《重大資產購買事項停牌公告》（公告編號：2016-084）、《重大資產購買事項停牌進展公告》（公告編號：2016-085）。經確認，公司籌劃的該重大資產購買事項構成重大資產重組，公司於2016年12月30日披露瞭《關於籌劃重大資產重組的停牌公告》（公告編號：2016-086），公司股票自2016年12月30日（星期五）開市起按重大資產重組事項繼續停牌。停牌期間，公司按照相關規定，至少每五個交易日發佈一次重大資產重組停牌進展公告，並按要求履行瞭繼續停牌的決策程序和信息披露義務，相關公告刊登於公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??2017年4月27日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過瞭《關於批準及其摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的議案，並於2017年4月28日披露瞭《無錫華東重型機械股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》、《關於披露重大資產重組報告書暨公司股票繼續停牌的公告》（公告編號：2017-039）等相關文件。詳情請見公司刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
??目前，公司已收到深圳證券交易所下發的中小板重組問詢函（需行政許可）【2017】第 28 號《關於對無錫華東重型機械股份有限公司的重組問詢函》（以下簡稱“問詢函”）。公司正在積極組織相關各方和中介機構共同對問詢函中涉及的問題進行逐項回復，並對重組相關文件進行補充和完善。根據上述工作進展情況，公司無法在問詢函要求期限內進行回復。
??鑒於上述原因，經公司向深圳證券交易所申請，公司將延期回復問詢函及對外披露有關文件。延期回復期間，公司股票將繼續停牌。公司將加快問詢函的回復工作，爭取早日完成問詢函回復並及時發佈相關公告。停牌期間，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，有關公司的信息均以公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的內容為準。
??本次重組尚需公司股東大會批準、中國證監會核準，本次交易涉及的經營者集中事項尚需通過商務部反壟斷局的審查，本次交易能否取得上述批準及核準以及最終取得批準及核準的時間均存在不確定性。 敬請廣大投資者關註公司公告，註意投資風險。
??特此公告。
??無錫華東重型機械股份有限公司
??董事會
??2017年5月12日
??
??證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公告編號：2017-044
??無錫華東重型機械股份有限公司
??關於第三屆董事會第五次會議決議的
??公告台中行號登記
??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??無錫華東重型機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月10日通過電子郵件或專人送達等方式發出召開第三屆董事會第五次會議的通知，會議於2017年5月12日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由公司董事長翁耀根先生主持。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過瞭以下議案：
??一、審議通過《未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃》
??根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）等文件精神和《公司章程》的相關規定，結合公司的實際情況，公司制定瞭《未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃》。具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
??表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第二次臨時股東大會審議。
??公司獨立董事就本議案發表瞭獨立意見，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
??二、審議通過《關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》
??表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
??《關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
??特此公告。
??無錫華東重型機械股份有限公司
??董事會
??2017年5月12日
??
??證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公告編號：2017-045
??無錫華東重型機械股份有限公司
??關於召開2017年第二次臨時股東
??大會的通知
??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??無錫華東重型機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）將召開公司2017年第二次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項公告如下：
??一、召開會議的基本情況
??1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
??2、會議召集人：公司第三屆董事會
??3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。
??4、會議召開的日期、時間：
??（1）現場會議召開時間：2017年5月31日（星期三）下午14:00
??（2）網絡投票時間：2017年5月30日—5月31日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00的任意時間。
??5、會議的召開方式：
??本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決隻能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
??6、會議的股權登記日：2017年5月22日（星期一）。
??7、出席對象：
??（1）在公司本次股東大會股權登記日2017年5月22日（星期一）下午收市時在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席本次會議並行使表決權，股東本人不能親自出席本次會議的可以書面委托代理人出席會議並參加表決（授權委托書見附件2），該股東代理人不必是本公司股東；
??（2）公司董事、監事和高級管理人員；
??（3）公司聘請的見證律師。
??8、會議地點：無錫市濱湖經濟技術開發區高浪東路508號華發大廈B座24樓
??二、會議審議事項
??（一）、《關於本次重大資產重組符合相關法律法規規定條件的議案》；
??（二）、《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》；
??1、本次發行股份及支付現金購買資產方案的具體內容
??（1）發行股份的種類、面值
??（2）標的資產
??（3）交易對方
??（4）標的資產定價依據、定價基準日及交易價格
??（5）發行和支付方式
??（6）發行數量
??（7）業績承諾金額
??（8）補償測算方法
??（9）補償數額的確定
??（10）補償的實施
??（11）超額業績獎勵
??（12）鎖定期安排
??（13）期間損益安排
??（14）滾存未分配利潤
??（15）上市地點
??（16）發行股份及支付現金購買資產決議的有效期
??2、本次募集如何登記股份有限公司配套資金方案
??（1）發行股份的種類和面值
??（2）發行方式、發行對象及認購方式
??（3）發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格
??（4）發行數量
??（5）股份鎖定安排
??（6）募集配套資金用途
??（7）上市地點
??（8）決議有效期
??（三）、《關於本次重大資產重組構成關聯交易的議案》；
??（四）、《關於本次重大資產重組符合第四條規定的議案》；
??（五）、《關於公司與交易對方簽署重大資產重組相關協議的議案》；
??（六）、《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組事宜的議案》；
??（七）、《關於批準〈無錫華東重型機械股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》；
??（八）、《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性、評估定價公允性的議案》；
??（九）、《關於批準本次重大資產重組有關的審計、評估報告的議案》；
??（十）、《關於重大資產重組攤薄即期回報及填補措施的議案》；
??（十一）、《關於續聘2017年度審計機構的議案》；
??（十二）、《未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃》。
??根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，上述議案及其子議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。上述議案一至十、議案十二為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
??上述議案一至十一已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過、議案一至五和議案七至十一已經第三屆監事會第三次會議審議通過；議案十二已經第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見2017年4月28日、2017年5月15日刊登於公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於第三屆董事會第四次會議決議的公告》（2017-036），《關於第三屆監事會第三次會議決議的公告》（2017-037），《關於重大資產重組攤薄即期回報及填補措施的公告》（2017-040），《關於第三屆董事會第五次會議決議的公告》（2017-044），《關於第三屆監事會第四次會議決議的公告》（2017-046）等相關公告。
??三、議案編碼
??本次股東大會議案編碼如下：
??■
??四、會議登記等事項
??1、會議登記方式：
??（1）法人股東憑營業執照（加蓋公章）復印件、股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；委托代理人憑代理人本人身份證、營業執照（加蓋公章）復印件、授權委托書（見附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；?
??（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡辦理登記手續；?
??（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式確認登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，公司不接受電話登記。?
??2、會議登記時間：2017年5月23日上午9：00--11：00，下午13：30--16：00。本次股東大會不接受會議當天現場登記。
??3、會議登記地點：無錫市濱湖經濟技術開發區高浪東路508號華發大廈B座24樓，公司法務證券部，信函請註明“股東大會”字樣。
??4、會議聯系方式：
??姓名：徐大鵬
??地址： 無錫市濱湖經濟技術開發區高浪東路508號華發大廈B座24樓
??電話： 0510-85627789
??傳真： 0510-85625595
??郵箱：securities@hdhm.com
??5、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。與會股東或代理人食宿及交通費自理。
??五、參加網絡投票的具體操作流程
??本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
??六、備查文件
??1、公司第三屆董事會第四次會議文件、第三屆董事會第五次會議文件；
??2、公司第三屆監事會第三次會議文件、第三屆監事會第四次會議文件；
??3、深交所要求的其他文件。
??特此公告。
??無錫華東重型機械股份有限公司
??董事會
??2017年5月12日
??
??附件1：
??無錫華東重型機械股份有限公司
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362685”，投票簡稱為“華東投票”。
??2.填報表決意見或選舉票數。
??（1）本次股東大會投票議案為非累積投票議案。對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
??（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
??股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
??二.通過深交所交易系統投票的程序
??1.投票時間：2017年5月31日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
??3.股東投票的具體程序：
??（1）輸入買入指令；
??（2）輸入證券代碼362685
??（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案一，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
??■
??（4）在“委托股數”項下輸入表決意見：
??■
??（5）確認投票完成。
??三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
??1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月30日下午3：00，結束時間為2017年5月31日下午3：00。
??2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
??3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
辦理商業登記??
??附件2：
??無錫華東重型機械股份有限公司
??2017年第二次臨時股東大會授權委托書
??本人/本公司作為無錫華東重型機械股份有限公司股東，茲委托 先生/女士全權代表本人/本公司，出席於2017年5月31日召開的無錫華東重型機械股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，並對以下事項代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本人/本公司承擔。
??■
??註：1、請在選項上打“√”，每項均為單選，多選或不選無效；
??2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
??3、本次授權的有效期限自本授權委托書的簽署日至本次股東大會結束。
??委托人簽字（蓋章）： 委托人身份證號/營業執照：
??委托人持股數量及性質： 委托人證券賬戶號碼：
??委托日期：
??受托人簽字（蓋章）： 受托人身份證號碼：
??
??證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公告編號：2017-046
??無錫華東重型機械股份有限公司
??關於第三屆監事會第四次會議決議的
??公告
??本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??無錫華東重型機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月10日通過專人送達等方式發出召開第三屆監事會第四次會議的通知，會議於2017年5月12日在公司會議室以現場表決方式召開，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，會議由公司監事會主席王珂先生主持，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
??一、審議通過《未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃》
??經審議，監事會認為：董事會制訂的公司未來三年股東回報規劃,符合上市 公司和全體股東利益,既重視對投資者的合理回報,又兼顧公司的可持續發展,有 利於保護投資者合法權益,不存在損害公司利益和中小股東利益的情況。《未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃》具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
??表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第二次臨時股東大會審議。
??特此公告。
??無錫華東重型機械股份有限公司
??監事會
??2017年5月12日
文章標籤
全站熱搜
留言列表
